Organ Sveta Evrope za boj proti pranju denarja MONEYVAL je objavil novi poročili o Albaniji in Sloveniji, v katerih ocenjujeta ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma.
v Nadaljnje poročilo MONEYVAL, objavljen 21. junija, ugotavlja, da je Albanija izboljšala svoje ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma (AML/CFT). Izjemen napredek je bil opažen pri ureditvi in nadzoru notarjev in nepremičninskih posrednikov. Organ za izdajo licenc za notarje je zdaj pooblaščen za preklic licenc zaradi kršitve zakonodaje o AML/CFT. Albanija je uvedla tudi nadzor na podlagi tveganja nad nepremičninskimi posredniki. Poročilo je tako ugotovilo, da je Albanija izboljšala svojo skladnost s priporočili projektne skupine za finančno ukrepanje o preglednosti in dejanskem lastništvu pravnih ureditev ter o ureditvi in nadzoru nefinančnih finančnih oseb.
Na splošno je Albanija dosegla napredek pri odpravljanju večine pomanjkljivosti, ugotovljenih v letu 2018: od 40 priporočil je Albanija trenutno ocenjena kot “v skladu” v šestih priporočilih, “v veliki meri v skladu” v 31 priporočilih in “v skladu” z delno” na dve priporočili in eno neizvedljivo priporočilo.
v Nadaljnje poročilo Danes objavljeni MONEYVAL ugotavlja, da je Slovenija izboljšala tudi ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Definicija ponudnikov virtualnih storitev je bila usklajena z mednarodnimi standardi. Pooblastila carinskih organov so bila okrepljena – zlasti njihova pooblastila za zahtevanje in pridobitev dodatnih informacij v primeru lažne carinske deklaracije ali razkritja ali opustitve prijave. Poleg tega je carinski organ po novem pooblaščen, da zahteva podatke od nosilcev gotovine, ki prehajajo mejo med Slovenijo in drugimi članicami EU.
Slovenija je dosegla popolno skladnost z enajstimi od 40 priporočil FATF iz leta 2017. Še vedno ima manjše pomanjkljivosti pri izvajanju 28 priporočil, pri čemer je ocenjena kot »v veliki meri skladna«; Pri enem priporočilu ostaja “delno skladen”. Slovenija nima klasifikacije »neskladno«.
